Próximo plazo en Prevención del Blanqueo de Capitales

El 30 de abril próximo finaliza el plazo de aplicación de medidas de diligencia debida a los clientes actuales

El 30 de abril próximo finaliza el plazo de aplicación de medidas de diligencia debida a los clientes actuales


Fuente Unión 90
El 30 de abril próximo finaliza el plazo de aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes actuales de los Sujetos Obligados según la DT 7ª de la L10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

¿Eres tú o tu empresa Sujeto Obligado en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales? Si es así el próximo 30 de abril finaliza el plazo para la aplicación de las medidas de diligencia debida a tus clientes actuales, según lo dispuesto en su Disposición Transitoria séptima.

Puedes comprobar si eres un Sujeto Obligado por la Ley en el siguiente enlace a nuestra web: ver sección

Si estás en la lista del artículo 2, tus obligaciones, independientemente de tu dimensión, son:

  • Diligencia debida con respecto a todos los clientes.
  • Conservación de la documentación durante 10 años.
  • Examen especial y comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas.

En el caso de estando en la lista tengas más de 10 empleados, o tu volumen de negocios anual o balance general anual supere los 2 millones de euros, deberás ampliar esta lista con las siguientes medidas:

  • Digitalización de documentos.
  • Medidas de control interno. 
    • el nombramiento del representante ante el SEPBLAC y comunicación del mismo al SEPBLAC.
    • la constitución en del llamado órgano de Control Interno de supervisión y comunicación (en función del riesgo)
    • la confección del manual de procedimientos de protocolo interno de actuación.
  • Formación de tu personal en cuanto al conocimiento de la Ley. 
  • Obligación de someter tu empresa a un examen anual por experto externo (auditoría), con el fin de evaluar tanto los procedimientos de control interno (manual de procedimientos) como los órganos internos de control establecidos.

Si necesitas más información contacta en nuestra web www.union90.com

 

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